حوكمة الشركات

إدراكا من الشركة لأهمية نظام الحوكمة في تعزيز عملية الشفافية والإفصاح والمحافظة على سرية المعلومات بجانب تنظيم وضبط علاقة المجلس باللجنة المنبثقة عنه وذلك بوضع حدود الصلاحيات للجان بهدف سلامة القرارات الإستراتيجية مما يعزز أداء الشركة على المدى القصير والبعيد وتطبيق أعمال القانون والتوافق مع لوائح هيئة السوق المالية ووزارة التجارة وغيرها من المعايير المالية وتطبيقا للائحة حوكمة الشركات التي أصدرتها هيئة السوق المالية قامت الشركة باستيفاء متطلبات الهيئة ووزارة التجارة والصناعة التي تعزز من عملية الإفصاح والشفافية ومن هذه المتطلبات على سبيل المثال لا على الحصر ما يلي:

1. نشر القوائم المالية ربع السنوية والحسابات الختامية على موقع تداول ونشرها في الصحف المحلية ضمن للمدة التي حددها القانون.
2. إعداد تقرير مجلس الإدارة وفقا لمتطلبات الإفصاح والنموذج الاسترشادي المعد لذلك من قبل الهيئة.
3. الالتزام بصيغة الإعلانات الجديدة التي حددتها هيئة السوق المالية والمعلومات الجوهرية التي ينبغي أن يتضمنها الإعلان وكذلك الالتزام بمواعيد النشر.
4. تقديم كافة الإقرارات والإفصاحات المطلوبة من هيئة السوق المالية.
5. لم يتم تنفيذ أية عقوبة أو جزاء أو فيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية.
   

مجلس الإدارة

يتكون مجلس الإدارة من مجموعة متميزة من المدراء التنفيذيين ومدراء مستقلين يمتلكون خبرات غنية في مختلف القطاعات الاقتصادية .

تمتد ولاية مجلس الإدارة الحالي حتى 24/4/2009م ويضم المجلس سبعة أعضاء ندرج أسماءهم في الجدول التالي:

اللجنة التنفيذية

تتكون اللجنة التنفيذية من أربعة أعضاء أحدهم عضو غير تنفيذيr:

تتولى اللجنة التنفيذية مسئولية مراجعة السياسات والأهداف الإستراتجية للشركة والإشراف على تنفيذها كما تتولى مراجعة أداء الشركة المالي ووضع الميزانيات وخطة العمل السنوية بالإضافة إلى رفع التوصيات إلى مجلس الإدارة بخصوص المهام الموكلة إليه.

لجنة التدقيق

تتكون لجنة التدقيق وإدارة المخاطر من أربعة أعضاء غير تنفيذيين من بينهم مختصون في الشئون المالية والمحاسبية:

تتولى لجنة التدقيق وإدارة المخاطر وضع وتطوير خطط التدقيق الداخلية وإدارة المخاطر ومتابعة سير تنفيذها وكذلك متابعة أعمال المدقق الخارجي وتقديم التقارير الدورية اللازمة لمجلس الإدارة.

لجنة الترشيحات والمكافآت

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء أحدهم تنفيذي. :

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت مسئولية مراجعة هيكل مجلس الإدارة وترشيح أعضائه ووضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار المدراء التنفيذيين.